证券代码：300511       证券简称：雪榕生物          公告编号：2025-026 债券代码：123056       债券简称：雪榕转债               上海雪榕生物科技股份有限公司              对于雪榕转债转股数额累计达到转股前               公司已刊行股份总额10%的公告     本公司及董事会举座成员保证信息知道现实的真实、准确和完满，莫得  无理纪录、误导性论说或要紧遗漏。    额外指示： 称“公司”）公诱惑行的可调治公司债券（                   （以下简称“可转债”）“雪榕转债”累计转 股数目为 52，074，452 股，占可转债运转转股前公司已刊行股份总额 442，029，925 股的 11.78%。 股，占公司可转债刊行总量 5，850，000 张的 63.39%。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处治委员会（                （以下简称（ 中国证监会”）证监许可2020634 号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公诱惑行了 5，850，000 张可转债，每张面值 为东说念主民币 100 元，召募资金总额为东说念主民币 585，000，000.00 元。本次公诱惑行的可 转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（                          （含原鼓吹烧毁优先配 售部分）通过深圳证券交往所（              （以下简称（ 深交所”）交往系统网上向社会公众 投资者刊行，认购金额不及 58，500 万元的部分由主承销商包销。    （二）可转债上市情况    经深交所（ 深证上2020637 号”文快乐，公司 58，500 万元可转债于 2020 年   （三）可转债转股期限   字据（ 公司创业板公诱惑行可调治公司债券召募表露书》（                             （以下简称（ （ 募                                 （2020 集表露书》”）的相关规矩，本次刊行的可转债转股期为自觉行结束之日（ 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个交曩昔（2021 年 1 月 4 日）起至可调治公 司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。   （四）可转债转股价钱的诊治情况 编号：2021-050）、 对于雪榕转债转股价钱诊治的公告》                              （公告编号：2021-051）， 字据（ 召募表露书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的相关规矩，（ 雪 榕转债”转股价钱由 11.89 元/股诊治为 11.77 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 5 月 14 日（除权除息日）起获胜。具体现实详见相关公告。 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分礼貌性股票 回购刊出股份占公司总股本比例较小，经狡计，（ 雪榕转债”的转股价钱不作调 整，元富配资转股价钱仍为 11.77 元/股。具体现实详见相关公告。 告编号：2022-019），经中国证券监督处治委员会（ 对于快乐上海雪榕生物科技 股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可（ 2021】881 号）同 意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币庸碌股（                       （A 股）65，676，567 股，相关股份于 对于可调治公司债券刊行的相关规矩，（ 雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股诊治 为 11.03 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起获胜。具体现实详见相 关公告。 告》（公告编号：2022-076）、 对于雪榕转债转股价钱诊治的公告》（公告编 号：2022-077），字据（ 召募表露书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行 的相关规矩，（ 雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股诊治为 11.09 元/股，诊治后的 转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起获胜。具体现实详见相关公告。 告》（公告编号：2023-057）、 对于雪榕转债转股价钱诊治的公告》（公告编 号：2023-058），字据（ 召募表露书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行 的相关规矩，（ 雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股诊治为 11.15 元/股，诊治后的 转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起获胜。具体现实详见相关公告。 的公告》（公告编号：2024-021）。字据公司（ 召募表露书》的相关规矩及公司 向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起获胜。具体内 容详见相关公告。 的公告》（公告编号：2024-058）。字据公司（ 召募表露书》的相关规矩及公司 向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起获胜。具体内 容详见相关公告。 的公告》（公告编号：2024-066）。字据公司（ 召募表露书》的相关规矩及公司 向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起获胜。具体内 容详见相关公告。    二、可转债转股情况    “雪榕转债”自 2021 年 1 月 4 日起运转转股，“雪榕转债”运转转股前公司已 刊行股份总额为 442，029，925.00 股。    界限 2025 年 3 月 19 日收盘，“雪榕转债”累计转股数目为 52，074，452 股，占 可转债运转转股前公司已刊行股份总额的 11.78%，尚有 3，708，357 张“雪榕转债” 尚未转股，占公司可转债刊行总量 5，850，000 张的 63.39%。    三、备查文献                 （2020 年 12 月 31 日）及界限 2025 年 3 月 19 日 “雪榕转债”中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的股本结构表；                （2020 年 12 月 31 日）及界限 2025 年 3 月 19 日 “雪榕生物”中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的股本结构表； 的 雪榕转债”转/换股业务情况汇总表。   特此公告。                               上海雪榕生物科技股份有限公司                                                董 事 会

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