股票代码：002860           股票简称：星帅尔           公告编号：2025-019 债券代码：127087           债券简称：星帅转 2                    杭州星帅尔电器股份有限公司               对于星帅转 2 赎回推论的第二次领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容着实、准确和完满，莫得空虚记录、误导 性敷陈概况紧要遗漏。   非常领导： 且当期利息含税） 提醒“星帅转 2”抓券东说念主贯注在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交 易所摘牌。抓有东说念主抓有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手交游日前消灭质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 在较大各异，特提醒抓有东说念主贯注在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投 资者贯注投资风险。   一、可蜕变公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可蜕变公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 46，290.00 万元。本次可转债向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先 配售除外的余额和原鼓动铲除优先配售后的部分，禁受通过深圳证券交游所交游系统网上刊行 的神色进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所“深证上〔2023〕593 号”文应承，公司 46，290.00 万元可蜕变公司债 券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。    （三）可转债转股期限    凭据联系法律律例和公司《召募证据书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自觉行已毕 之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13 日止）。    （四）可转债转股价钱调养情况    本次刊行的可转债的起头转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480 股步骤性股票，股票配资网站排名凭据召募证据书联系条件以及中国证监会对于可蜕变债券刊行的规划划定，本 次部分步骤性股票回购刊出后，              “星帅转 2”的转股价钱由本来的 13.35 元/股调养为 13.36 元 /股，调养后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日 败露的《对于部分步骤性股票回购刊出完成暨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：    凭据公司 2023 年年度鼓动大会有规划，公司于 2024 年 5 月推论了 2023 年度权利分拨，                                                     “星 帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调养为 13.26 元/股，转股价钱调养奏效日期为 2024 年 5 月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日败露的《对于调养“星帅转 2”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-045）    扬弃 2024 年 7 月 2 日，公司股票在聚拢 30 个交游日内出现 15 个交游日（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向 下修正条件。公司分辨于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时鼓动大会审议通过了《对于董事会冷落向下修正“星帅转 2”转股 价钱的议案》。 董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 7 月 19 日起奏效。    二、赎回情况详细    （一）触发赎回情况    自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，股票投资公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低 于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，凭据《杭州星帅尔电器股份有限公司 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募证据书》                     （以下简称“《召募证据书》”）的联系商定，已 触发“星帅转 2”的有条件赎回条件。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议 审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，团结当前商场及公司本身情况，经过审慎 筹商，公司董事会决定利用“星帅转 2”的提前赎回权。    （二）赎回条件    凭据公司《召募证据书》的划定，“星帅转 2”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债 券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算 尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转 股价钱和收盘价蓄意，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价蓄意。    三、赎回推论安排    （一）赎回价钱过火笃定依据    凭据公司《召募证据书》中对有条件赎回条件的联系商定，                             “星帅转 2”赎回价钱为 100.41 元/张（含税）。蓄意进程如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债往日票面利率，即 0.5%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 10 日）止的内容日期天数（算头不算尾），即 301 天。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不 对抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登 记在册的合座“星帅转 2”抓有东说念主。   （三）赎回瓜代实时代安排 见知“星帅转 2”的债券抓有东说念主； 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次 有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交游所摘牌。 管券商平直划入“星帅转 2”抓有东说念主的资金账户。 果公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽神色   接洽部门：公司证券部   接洽电话：0571-63413898   四、内容步骤东说念主、控股鼓动、抓有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档处理东说念主员在赎 回条件欢快前的 6 个月内交游该可转债的情况   经核查，公司控股鼓动、内容步骤东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件欢快前的 6 个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在交游“星帅转 2”的情况，具体如下：  抓有东说念主称号   期初抓罕有量（张）      本事买入数目（张） 本事卖出数目（张）     期末抓罕有量（张）    陈丽娟      1，291，075     0         1，291，075     0   除上述情形外，公司其他抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档处理东说念主员不存在交游“星 帅转 2”的情形。   五、其他须证据的事项 具体转股操作建议可转债抓有东说念主在呈文前接洽开户证券公司。 归并交游日内屡次呈文转股的，将合并蓄意转股数目。可转债抓有东说念主苦求蜕变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及蜕变为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的规划划定， 在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的 当期应酬利息。 易日上市运动，并享有与原股份同等的权利。   特此公告。                                          杭州星帅尔电器股份有限公司                                                          董事会

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